Berita

PEMBERITAHUAN HASIL RUPS TAHUNAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM (23

PT. GUNAWAN DIANJAYA STEEL TBK.

Jl. Margomulyo No. 29A, Surabaya

 

PEMBERITAHUAN HASIL RUPS TAHUNAN

KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

 

 

Rapat Umum Pemegang Saham-Tahunan (RUPS) yang telah diadakan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 bertempat di Aula/Tempat Pertemuan PT. Gunawan Dianjaya Steel Tbk. (Perseroan) Jl. Margomulyo No. 29A, Surabaya, pada pukul 9:15 s/d 9:35 wib dengan agenda RUPS sesuai dengan yang tercantum didalam Panggilan RUPS tanggal 28 April 2017. RUPS dihadiri oleh seluruh anggota Direksi, seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan dan pemegang 8.036.089.400 saham dengan hak suara yang sah atau 98% dari seluruh saham Perseroan yaitu 8.200.000.000 saham;

 

Pimpinan RUPS memberikan kesempatan kepada peserta RUPS untuk bertanya, memberikan kesempatan pendapat setuju/tidak setuju, sebelum pengambilan keputusan untuk setiap mata acara RUPS dan tidak ada peserta RUPS yang mengajukan pertanyaan, pendapat abstain dan pendapat tidak setuju pada setiap mata acara RUPS.

 

Seluruh peserta RUPS telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1.   RUPS memutuskan dengan suara bulat untuk menerima dengan baik Laporan Tahunan Direksi tentang keadaan keuangan dan jalannya operasional Perseroan selama tahun buku 2016.

2.      RUPS memutuskan dengan suara bulat menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan publik HADORI SUGIARTO ADI & REKAN dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasi. RUPS juga telah memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun 2016, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.

3.      RUPS dengan suara bulat memutuskan untuk memberikan persetujuan besarnya gaji/honorarium kepada Dewan Komisaris Perseroan selama tahun 2017 dengan total gaji/honorarium setinggi-tingginya sebesar 15% dari gaji dan tunjangan Direksi dan memberikan kuasa kepada dewan komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan direksi Perseroan.

4.      RUPS secara aklamasi memutuskan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan dan menentukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2017, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a.       RUPS memberikan kecukupan waktu bagi Dewan Komisaris untuk memilih dan menentukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017.

b.      Kreteria Akuntan Publik yang akan di tunjuk Dewan Komisaris harus telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

5.      RUPS secara aklamasi memutuskan menerima dengan baik pengunduran Sdr. Eng Gwan Kwik dari jabatan Komisaris Utama Perseroan dan mengangkat Sdr. Jo Denie sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan untuk melanjutkan sisa masa jabatannya sampai dengan 26 Juni 2019., sehingga susunan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi menjadi sebagai berikut:


 

Komisaris Utama/

Komisaris Independen                         :    Jo Denie

Komisaris                                           :    Yan Chee Kiong

 

Direktur Utama                                   :    Tetsuro Okano

Direktur dan wakil Direktur Utama         :    Gwie Gunadi Gunawan

Direktur                                             :    Gwie Gunato Gunawan

Direktur                                             :    Hadi Sutjipto

Direktur Independen                           :    Saiful Fuad

 

 

Surabaya, 24 Mei 2017

PT. GUNAWAN DIANJAYA STEEL TBK.

DIREKSI